Ông Trần Quí Thành – Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát – và con gái Trần Uyên Phương vừa bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giữ để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. tài sản.
Bộ Công an cho biết, từ ngày 8/4 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ. Dịch vụ Tân Hiệp Phát; thi hành lệnh tạm giữ Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương.
Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) điều tra, xác minh, giải quyết nội dung kiến nghị của một số người dân tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh và ông Trần con gái. Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác thực hiện các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt chiếm đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn. giá trị tại tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020.
Ông Trần Quí Thanh và hai con gái. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng
Quá trình điều tra đến nay đã có đủ căn cứ xác định hành vi của Trần Quí Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích có đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4. Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10/4, Cơ quan Công an Bộ Công an thi hành lệnh bắt giữ Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị cáo.
Các quyết định, mệnh lệnh của Cục Cảnh sát Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Ông Trần Quí Thanh là ai?
Ông Trần Quí Thành sinh ngày 15/10/1953 tại thôn Cầu Bông, quận Phú Nhuận (TP.HCM) trong một gia đình khá giả. Bố anh là Trần Văn Bưởi – chủ cửa hàng VLXD Hiệp Phát.
Do biến cố gia đình, năm 10 tuổi, anh Thành phải vào trại trẻ mồ côi.
Ông Trần Quí Thành.
Ông Thanh tốt nghiệp Đại học Bách khoa, chuyên ngành cơ khí năm 1978; Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Nam California).
Vợ ông Thanh là bà Phạm Thị Nữ. Ông Thanh có tổng cộng 3 người con; 2 con gái lớn và 1 con trai út. Họ là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Trần Quốc Dũng.
Được biết, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành cơ khí, ông Thành đã làm việc tại Tổng công ty Lương thực miền Trung. Là người ham học hỏi, cầu tiến, ông nhanh chóng được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà máy Rượu Nước giải khát Gas Bến Thành trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam.
Năm 1994, ông Thành thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát, chuyên sản xuất nước giải khát, nước giải khát có ga và hương vị bia. Sau khi thành lập, Tân Hiệp Phát không ngừng mở rộng thị trường, tung ra các dòng sản phẩm tạo nên thương hiệu.
Không chỉ kinh doanh trong lĩnh vực đồ uống, ông Trần Quí Thanh, Tân Hiệp Phát còn lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.
Tháng 6/2017, ông Trần Quí Thanh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, nắm giữ 478.482 cổ phiếu. Đầu năm 2018, khi Bất động sản Sài Gòn chính thức xuất hiện trên HoSE, ông đã trở thành một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán. Năm 2018, doanh nhân này lần đầu tiên tiết lộ đang mở thêm hướng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.
Ngay sau đó, Tân Hiệp Phát thành lập hàng loạt doanh nghiệp bất động sản với vốn điều lệ hàng tỷ đồng.
Tân Hiệp Phát hiện sở hữu hàng loạt bất động sản đắt giá tọa lạc tại các tỉnh, thành thu hút đầu tư.
Được biết, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát hiện có vốn điều lệ 276 tỷ đồng, có trụ sở chính tại Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ông Trần Quí Thanh là Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, bà Phạm Thị Nữ là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc công ty. Hai con gái của ông Trần Quí Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Vì sao ông chủ Tân Hiệp Phát và con trai bị bắt?
Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giữ Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương để điều tra tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. .
Cơ quan chức năng khám xét trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát trên Quốc lộ 13, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương – Ảnh: BA SƠN
Con gái khác của ông Thành là Trần Ngọc Bích cũng bị khởi tố về tội danh tương tự.
Việc khởi tố hai cha con Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (đồng thời là Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát) được đưa ra sau nhiều đơn tố cáo và được Bộ Công an giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01). được chấp nhận cách đây 3 năm, liên quan đến nhiều bất động sản có giá trị cao ở TP.HCM và Đồng Nai.
Nhiều cá nhân tố cáo
Theo C01, cơ quan này đã tiếp nhận đơn khiếu nại của nhiều người đối với ông Trần Quí Thanh và con trai ông như: ông Lê Văn Lâm (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Chung (trú tại TP. ở quận Tân Phú, TP.HCM) và anh Lam Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận, TP.HCM). Cùng với cha con ông Thành còn có một số cá nhân khác bị buộc tội.
Các cá nhân khởi kiện tố cáo nhiều vụ việc khác nhau nhưng đều có điểm chung là đã vay tiền ông Trần Quí Thanh và khai rằng sau đó bị “ép” chuyển nhượng bất động sản cho ông Thanh hoặc con gái ông, hoặc công ty. do ông Thành bổ nhiệm.
Chẳng hạn, với 2 lô đất dự án khu dân cư Minh Thành và Nhơn Thành ở tỉnh Đồng Nai, Công ty Kim Oanh cho biết, về bản chất, trước đó họ đã chủ động đồng ý mua đất của 2 cá nhân.
Do thiếu tiền, Công ty Kim Oanh vay ông Trần Quí Thanh 350 tỷ đồng và trả lãi, “thế chấp” 2 dự án. Việc “thế chấp” được thể hiện bằng hợp đồng giả (hợp đồng được lập để che đậy một giao dịch khác) yêu cầu chuyển nhượng đất cho một cá nhân hoặc công ty do ông Thanh chỉ định.
Tuy nhiên, sau đó, ông Thành không đồng ý chuyển nhượng số đất nói trên cho người vay khi giá trị lô đất tăng vọt lên hàng nghìn tỷ đồng do biến động của thị trường.
Tương tự, trong đơn tố cáo, ông Nguyễn Văn Chung (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cho biết đã vay tiền bà Trần Uyên Phương và ký “hợp đồng giả” chuyển nhượng hàng nghìn mét vuông đất ở Bình Tân. huyện. nhưng sau đó không nhận lại được đất.
Hay như ông Lam Sơn Hoàng (63 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cũng có đơn tố cáo cho rằng ông đã vay tiền của cha con ông Thành và bà Phương rồi thế chấp bằng “hợp đồng giả” chuyển nhượng nhiều lô đất. đất ở thành phố Thủ Đức thì mất đất.
Hình ảnh hai cha con (từ trái sang) Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích khi bị công an bắt giữ và truy tố – Ảnh: Bộ Công an
Ngăn chặn nhiều thuộc tính
Quá trình điều tra, Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu phong tỏa nhiều bất động sản (chủ yếu đứng tên gia đình bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quí Thanh) tại TP.HCM và các dự án nhà ở liên quan. bị tố cáo ở tỉnh Đồng Nai Bộ Công an cũng nhiều lần mời ông Thành và các cá nhân liên quan đến làm việc.
Trả lời Tuổi Trẻ trước đây về cách xử lý tố cáo của Bộ Công an, luật sư đại diện cho gia đình ông Trần Quí Thanh là bà Trần Uyên Phương cho rằng “các giao dịch bà Trần Uyên Phương thực hiện không phải là giả mạo, hoàn toàn tự nguyện”. các bên, thậm chí xuất phát từ đề xuất chủ động của đối tác…”.
Luật sư khẳng định những vụ việc trên không liên quan đến Tập đoàn Tân Hiệp Phát mà chỉ là giao dịch giữa các cá nhân. Luật sư cũng cho biết, khi xảy ra tố cáo, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xác minh để giải quyết tố cáo và đây là sự việc bình thường, không nhất thiết là người bị tố cáo vi phạm pháp luật. .
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho rằng có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Thành cùng hai con gái Phương và Bích cấu thành tội “Lạm dụng lòng tin, lợi dụng người khác”. chiếm đoạt tài sản”. quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự nên bị cáo bị khởi tố điều tra.
Bà Trần Uyên Phương bị Công an TP.HCM điều tra tội trốn thuế
Ngày 6/3, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM xác nhận đã nhận được văn bản của Cơ quan điều tra Công an TP.HCM cho biết đang xác minh, điều tra hành vi trốn thuế và giúp đỡ người khác trốn thuế. thuế của bà Trần Uyên Phương – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát.
Bà Phương bị tình nghi khai man giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu phạm tội “trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Công an TP.HCM yêu cầu Cục Thuế TP.HCM cử giám định viên tiến hành giám định giá đất, chênh lệch thuế tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng. Đồng thời, cũng đánh giá sự khác biệt về trốn thuế và các loại thuế phát sinh đã trốn trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Theo Công an TP.HCM, bà Phương và một số cá nhân khác đã sử dụng giấy tờ là “hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” có xác nhận của công chứng viên và nhập vào Sổ công chứng tại Văn phòng công chứng Hoàng Xuân. Sống tại quận 5, TP.HCM ghi sai số thực tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gây thất thu hơn 5,4 tỷ đồng tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước.
Hơn 3 năm điều tra
* Cuối năm 2020: Nhiều cá nhân tố cáo lên Bộ Công an việc ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái và nhiều cá nhân khác “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản”, “trốn thuế”, “cưỡng bức chiếm đoạt tài sản”. lấy tài sản”.
* Tháng 12 năm 2020: C01 kiến nghị phong tỏa hàng loạt bất động sản liên quan đến bà Trần Uyên Phương tại TP.HCM và Đồng Nai.
* Tháng 3 năm 2021: C01 yêu cầu cung cấp hợp đồng công chứng việc chuyển nhượng đất của ông Thành và các con.
* Tháng 3 năm 2021: C01 khởi tố vụ án liên quan đến khiếu nại của gia đình ông Thành.
* Tháng 11 năm 2022: C01 tạm đình chỉ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vì đã hết thời hạn điều tra cần làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác giám định, trong đó cần làm rõ việc giám định thiệt hại liên quan đến vấn đề bị cáo buộc.
* Ngày 8 tháng 4 năm 2023: C01 quyết định khởi tố hai cha con Thanh, Phương, Bích để điều tra hành vi “Lạm dụng lòng tin, chiếm đoạt tài sản”.
* Ngày 10 tháng 4 năm 2023: Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, ra lệnh tạm giam đối với hai cha con Thanh, Phương và khám xét nơi ở, nơi làm việc của cả ba cha con.
Theo Tuoitre.vn
Nhớ để nguồn: Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh Dr. Thanh là ai? tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog
