Cảnh sát vừa bắt thêm hai người liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn hơn 20.000 tỷ đồng do người Trung Quốc cầm đầu.
Ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thi hành quyết định khởi tố bị cáo và lệnh bắt đối với Nguyễn Quang Tú (SN 1986, trú tỉnh Thái Bình; Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty). Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ HTP – đơn vị điều hành kênh thanh toán trung gian Omi Pay), Đỗ Minh Trí (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Hưng Yên; Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ HTP) để điều tra sự việc. việc cho vay với lãi suất cao trong giao dịch dân sự.
Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt giữ Nguyễn Quang Tú. (Ảnh: CA)
Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trong tỉnh và các tỉnh, thành trên cả nước bị các đối tượng dụ dỗ cài app vay tiền nhanh để vay tiền lãi suất cao.
Bước đầu xác định, từ tháng 12/2020, một nhóm người Trung Quốc chủ mưu, thông đồng với người Việt sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất cao. lãi suất 2.346,4%/năm cho hơn 1 triệu người thông qua ứng dụng “Great Loan” và link lưu trữ dữ liệu người vay tại website https://xxxxxx.com đặt trên máy chủ của Alibaba Cloud Singapore.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng trên là nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự thông đồng, liên kết chặt chẽ giữa các bên. Kẻ chủ mưu là người Trung Quốc cầm đầu, người Việt Nam hỗ trợ.
Để che giấu hành vi cho vay lãi suất cao và thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng đã thành lập hàng chục công ty “ma”, dùng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”. “, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng lợi dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen để gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.
Ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với nhiều cơ quan chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ giải quyết vụ việc theo kế hoạch.
Từ đó, cơ quan chức năng làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, hành vi của các đối tượng liên quan; Triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý của 11 thủ lĩnh (trong đó có 3 công dân Trung Quốc) và 49 đối tượng. Việt Nam giúp đỡ.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp 3 công ty trung gian thanh toán và 28 địa điểm, triệu tập 60 đối tượng liên quan đến làm việc; tịch thu nhiều đồ vật, tài liệu liên quan; Phong tỏa giao dịch 11 bất động sản (trị giá hơn 70 tỷ đồng), hơn 100 máy tính, điện thoại các loại cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khác; Phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định tổng số tiền bọn tội phạm thực hiện thông qua các công ty trung gian thanh toán và cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bị bắt là hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính. hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức “rửa tiền” và chuyển trái phép lợi nhuận trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
(Nguồn: vtc.vn)
Nhớ để nguồn: Phá đường dây cho vay nặng lãi “quy mô lớn” hơn 20.000 tỷ đồng: Tóm thêm 2 đối tượng tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog
