Thực Hư Ông Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan như thế nào?

Ông Trí, 53 tuổi, là bị cáo duy nhất trong số 86 người được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị khởi tố. Lạm dụng lòng tin, chiếm đoạt tài sản trong vụ việc xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.

Ông Trí sở hữu hệ sinh thái Tập đoàn Capella với 28 công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn và Tập đoàn Giáo dục Văn Lang với 7 đơn vị thành viên. Cả hai hệ sinh thái đều do ông Trí đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, ông Trí còn tham gia Hội đồng quản trị Sài GònBank từ tháng 10/2019. Tháng 6/2021, ông mua gần 580.000 cổ phiếu SGB – tương đương 0,19% vốn điều lệ của ngân hàng. Ngày 19/1, SaiGonBank ra thông báo ông Trí “tất nhiên mất tư cách” thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng này.

Ông Trí quen Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan từ năm 2017, sau đó hợp tác đầu tư một số dự án bất động sản và mua cổ phần công ty. Theo cơ quan điều tra, người đàn ông này nhiều lần nhận tiền của bà Lân, tổng cộng 1.000 tỷ đồng, thông qua 3 hình thức: chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp, mua 100% vốn điều lệ của Khu công nghiệp. Công ty Cao su và mua 100% vốn điều lệ của Công ty Cao su Công nghiệp. Công ty Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Cao Trí tại một talk show năm 2020. Ảnh: Hoàng Phong

Bán hàng chục triệu USD không cần hóa đơn

Tiền thân của Công ty Cao su Công nghiệp là doanh nghiệp nhà nước nhưng sau đó được cổ phần hóa từ năm 2017-2018. Ông Trí sở hữu hơn 30% vốn điều lệ.

Theo kết luận điều tra, tháng 12/2017, ông Trí đồng ý chuyển nhượng 65% vốn điều lệ cho bà Lân với giá 45 triệu USD. Bà Lan trả 21,25 triệu USD (gần 500 tỷ đồng) để mua toàn bộ 30% vốn điều lệ của Trí. Để hợp pháp hóa, Trí chỉ đạo các hộ đứng tên ký hợp đồng ủy thác đầu tư chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho bà Lân thông qua người đại diện. Không có giá chuyển nhượng được ghi nhận.

Cơ quan chức năng xác định, hoạt động ủy thác đầu tư này thực chất là hoạt động mua bán cổ phần chưa chuyển nhượng. Hợp đồng ủy thác là thỏa thuận cá nhân giữa Trí và bà Lân, không báo cáo cho Công ty Cao su Công nghiệp. Toàn bộ số tiền đều do bà Lân chi trả.

Với Công ty Sài Gòn Đại Ninh, từ khi thành lập đến nay chỉ được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một dự án là Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Công ty do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, không liên quan đến ông Trí.

Đến năm 2020, Trí ký hợp đồng với bà Hòa đồng ý mua lại 100% vốn điều lệ với giá 5.000 tỷ đồng. Sau nhiều lần mua bán, Trí đã sở hữu thành công 58% vốn điều lệ, trở thành người đại diện theo pháp luật của Sài Gòn Đại Ninh và trả cho bà Hòa 2.230 tỷ đồng.

Gia nhập thành công vào công ty sở hữu “siêu dự án” này, ông Trí đồng ý bán ngay 100% vốn cho bà Lân với giá 3.000 tỷ đồng. Sau đó, bà Lân đã chuyển tiền đặt cọc cho Trí 5 lần với tổng số tiền là 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng) và 127 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó bà Lân đổi ý, không mua cổ phiếu Sài Gòn Đại Ninh nữa nên chuyển số tiền đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỷ đồng thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, Trí khai.

Về việc hợp tác đầu tư dự án khu công nghiệp tại huyện Hải Hà giữa Trí và bà Lân, cơ quan điều tra xác định giữa năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Bến Thành Holdings của Trí muốn nghiên cứu đầu tư vào dự án này và được sự chấp thuận của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Trí sau đó đã đồng ý cho chị Lan tham gia.

Sau khi chuyển nhượng 9,5 triệu USD (220 tỷ đồng), bà Lan đổi ý, không tiếp tục tham gia dự án mà đề xuất chuyển số tiền trên cùng với một số khoản khác để mua 10% vốn điều lệ Công ty. Văn Lãng.

Cơ quan chức năng cho rằng cả 3 khoản đầu tư trên đều không có giấy tờ, biên lai nên tháng 1/2021, Trí gặp bà Lân và “ cầm đồ 1.000 tỷ đồng” (827 tỷ đồng gốc và 173 tỷ đồng lãi). của cô này. Để lấy được sự tin tưởng của Chủ tịch Văn Thịnh Phát, Trí đồng ý chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang cho đại diện của bà Lân.

Tuy nhiên, sổ sách kế toán của công ty không ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ nêu trên. Tháng 10/2022, sau khi bà Lân bị bắt, Trí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích của Trí khi làm việc này là nhằm tước bỏ quyền sở hữu của bà Lân tại Công ty Vân Lan để chiếm đoạt tiền.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, ông Trí khẳng định không nhận tiền và có nhiều đơn khiếu nại gửi đi nơi khác cho rằng “bà Lân bị bôi xấu danh tiếng”. Hiện tại, anh ta đã thừa nhận hành vi của mình và phải bồi thường 640 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Vụ án này, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị khởi tố 3 tội: Đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng Và Tham ô tài sản.

41 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 nguyên cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 nguyên cán bộ Thanh tra Chính phủ; Cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị đề nghị khởi tố hình sự Tham ô tài sản, nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng Và Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng.

Cơ quan chức năng cáo buộc bà Lan lợi dụng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo người dân tại SCB, Vạn Thịnh Phát chuẩn bị hồ sơ pháp lý để vay vốn để rút tiền. Cơ quan điều tra cho biết, dù áp dụng “tính toán có lợi cho bị cáo” nhưng số tiền bà Lan chiếm đoạt đặc biệt lớn – lên tới 304.096 tỷ đồng từ SCB. Đây được xác định là tiền do người dân, khách hàng gửi về.

Đến nay ngân hàng vẫn chưa trả được số tiền này và đã phát sinh lãi lên tới hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, bà Lân bị cáo buộc gây thiệt hại tổng cộng hơn 415.000 tỷ đồng.

So với quy mô GDP Việt Nam cuối quý III năm nay (4,7 triệu tỷ đồng), số tiền 304.096 tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan bị tố chiếm đoạt tương đương 6%; hơn mức vốn hóa của 9/10 doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán hiện nay, chỉ đứng sau mức vốn hóa của Vietcombank (mã VCB).

Theo Real Time Billionaires của Forbes ngày 18/11/2023, Việt Nam có 5 tỷ phú USD: Chủ tịch Tập đoàn VinGroup Phạm Nhật Vượng (4,5 tỷ USD); CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo (2,3 tỷ USD); Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long (2,2 tỷ USD); Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh (1,3 tỷ USD) và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương (1,5 tỷ USD).

Như vậy, số tiền 12,53 tỷ USD mà bà Trương Mỹ Lan bị tố chiếm đoạt từ SCB lớn hơn tổng tài sản của cả 5 tỷ phú Việt (hiện là 11,8 tỷ USD) và lớn gấp 3 lần tài sản của SCB. Người giàu nhất Việt Nam – Ông Phạm Nhật Vượng.

Theo VNEX – Sao chép