Ông Trần Quí Thành – Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát – và con gái Trần Uyên Phương bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giữ để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. sản phẩm.
Các bị cáo (từ trái sang) Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích – Ảnh: Bộ Công an
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị cáo, đồng thời ra lệnh bắt tạm thời đối với ông Trần Quí Thanh – Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
Hai cha con bị khởi tố vì lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản
Ông Trần Quí Thanh bị C01 điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.
Vụ án liên quan đến Chủ tịch Tân Hiệp Phát bị C01 khởi tố từ tháng 3/2021 để làm rõ tranh chấp liên quan đến đơn tố cáo của gia đình ông Thành.
Tuy nhiên, đến tháng 11/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn và cần phải làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác giám định.
Cụ thể, vụ án được khởi tố dựa trên đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh – và một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc. Bích và một số cá nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.
Video nóng: Bắt Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thành
Bà Uyên Phương và bà Ngọc Bích là con gái của ông Trần Quý Thanh – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Theo tố cáo, ông Thành và một số cá nhân liên quan có hành vi lợi dụng lòng tin, chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần kinh doanh, gây thiệt hại cho Công ty Cổ phần Đầu tư. Đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỷ đồng
Trước đó, vào tháng 12/2020, UBND TP.HCM nhận được yêu cầu của Bộ Công an ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) giấy tờ liên quan đến 33 lô đất ở quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều đứng tên bà Trần Uyên Phương.
Tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi thay đổi đối với Công ty cổ phần Bất động sản. Dự án Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và quy hoạch khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty Địa ốc Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).
Các công ty, dự án bất động sản này ở Đồng Nai cũng có liên quan đến đơn kiện gia đình ông Thành và bà Uyên Phương.
Xác minh từ tố cáo của nhiều cá nhân
Theo thông tin từ Bộ Công an, C01 đang điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn kiến nghị của một số người dân tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo con gái ông Trần Quí Thanh và Trần Uyên. Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản”, “trốn thuế”, “cưỡng bức chiếm đoạt tài sản” như các dự án. Các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở hai địa phương này.
C01 cho rằng, quá trình điều tra đến nay đã có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh và các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích có đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng lòng tin, chiếm đoạt tài sản”.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị cáo và ra lệnh bắt tạm thời đối với bà Trần Uyên Phương – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát; khởi tố bị cáo bà Trần Ngọc Bích – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Bà Phương và bà Bích đều là con gái ruột của chủ tịch Tân Hiệp Phát. Cả hai cũng bị điều tra về tội lạm dụng lòng tin và chiếm đoạt tài sản.
Ngày 10/4, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện các quyết định tố tụng nêu trên và tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm. với ba bị cáo.
Nguồn: https://tuoitre.vn/bat-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-va-con-gai-tran-uyen-phuong-20230410173234743.htm
Nhớ để nguồn: Vì sao Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương bị bắt tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog
