86 bị can bị truy tố trong vụ Vạn Thịnh Phát là những ai?

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra đề nghị khởi tố 86 bị ​​cáo với 6 tội danh: Tham ô tài sản; Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng; Hối lộ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng lòng tin, chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị khởi tố 86 bị ​​cáo trong vụ án liên quan đến Tập đoàn. Vạn Thịnh PhátNgân hàng SCB và một số đơn vị.

Đặc biệt, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. hàng hóa” và “Hối lộ”.

7 nghi phạm đang bị Bộ Công an truy nã trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị khởi tố tội “Nhận hối lộ”.

Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella, bị đề nghị khởi tố về tội “Lạm dụng lòng tin, chiếm đoạt tài sản”.

4 bị cáo bị đề nghị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”:

1. Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB

2. Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB

3. Tạ Chiêu Trung – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Vĩnh Phú, nguyên thành viên HĐQT SCB

4. Võ Tấn Hoàng Vân, nguyên Tổng Giám đốc SCB

7 bị cáo bị đề nghị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

1. Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng Giám đốc SCB

2. Trần Thị Mỹ Dung, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB

3. Hồ Bửu Phương – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bán đảo Sài Gòn

5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó Chánh Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor

7. Trương Tấn Phước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tường Việt

Xem thêm  (KQXSMN) Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11 năm 2023 - XSMN 29/11 - SXMN 29/11

53 bị cáo bị đề nghị khởi tố về tội “Vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”:

1. Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB

2. Uông Văn Ngọc An – nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT SCB

3. Chiêm Minh Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB

4. Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT SCB

5. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB

6. Võ Thành Hưng, nguyên thành viên HĐQT SCB

7. Trầm Thích Tôn, Thành viên HĐQT SCB

8. Trần Thuận Hoà, Thành viên HĐQT SCB

9. Lê Khánh Hiển, nguyên Tổng Giám đốc SCB

10. Hoàng Minh Hoàn, Phó Tổng Giám đốc SCB

11. Bùi Nhân, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB

12. Diệp Bảo Châu, Phó Tổng Giám đốc SCB

13. Phạm Văn Phi, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB

14. Nguyễn Anh Phước, Phó Tổng Giám đốc SCB

15. Nguyễn Cửu Tỉnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB

16. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Kinh doanh SCB

17. Võ Văn Tường, Nguyên Giám đốc Ban Thẩm định lại SCB

18. Khổng Minh Thế, nguyên Phó Giám đốc Ban Phê duyệt tín dụng SCB

19. Trần Hoàng Giang, Phó Giám đốc Ban Phê duyệt tín dụng SCB

20. Từ Văn Tuấn, Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp SCB

21. Phạm Mạnh Cường, Trưởng phòng Tái định giá SCB

22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, nguyên Trưởng phòng Thẩm định lại SCB

23. Mai Hồng Chín, nguyên Giám đốc Ban Thẩm định lại SCB

24. Mai Văn Sáu Nho, nguyên Trưởng phòng Thẩm định lại SCB

25. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng KHDN SCB

26. Lê Anh Phương, nguyên Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn

27. Phan Tấn Khôi, Giám đốc SCB Chi nhánh Đông Sài Gòn

28. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc PGD SCB Bảy Hiền

29. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc SCB khu vực 2

30. Nguyễn Anh Thép, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh SCB Cống Quỳnh, nguyên Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn

31. Võ Triệu Lân, Giám đốc SCB Chi nhánh Chợ Lớn

32. Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Chi nhánh SCB Cống Quỳnh

33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành

34. Phạm Thế Quang, nguyên Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành

35. Huỳnh Thiên Vân, Giám đốc Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp SCB

36. Bùi Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Thiên Nhiên

Xem thêm  Nên mua iPad Pro M1 hay MacBook Air M1? Đâu là sản phẩm phù hợp?

37. Nguyễn Thị Khánh Vân, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần Đất Thiên Nhiên

38. Trần Thị Kim Chi, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần Đất Thiên Nhiên

39. Nguyễn Phi Long, Cán bộ tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

40. Đặng Quang Nguyên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lavifood

41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hong Kong), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square

42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tường Việt

43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương

44. Đào Chí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương

45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh SCB

46. ​​Bùi Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá lại SCB

47. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Định giá Tầm nhìn Mới

48. Hồ Bình Minh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD

49. Trần Thị Kim Ngân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định Thiên Phú

50. Trần Tuấn Hải, nhân viên định giá Công ty Cổ phần Thẩm định Thiên Phú

51. Trần Văn Nhi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá ATC

52. Đỗ Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bất động sản DATC

53. Lê Kiều Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá EXIM

16 bị cáo bị đề nghị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

1. Nguyễn Văn Hùng, nguyên Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)

2. Nguyễn Thị Phụng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

3. Bùi Tuấn Khoa, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II

5. Trần Văn Tuân, Thanh tra Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành nội vụ và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

6. Lê Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, nguyên Trưởng phòng Kiểm toán Ngân hàng 1, Chuyên gia Kiểm toán Nhà nước VII

7. Nguyễn Văn Thụy, nguyên Phó Cục trưởng Tổng cục Giám sát, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

8. Nguyễn Tuấn Anh, nguyên công chức Cục Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)

Xem thêm  Đồng hồ thời trang JUST CAVALLI của nước nào? Có tốt không?

9. Vũ Khánh Linh, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Ngân hàng Thương mại Cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)

10. Trương Việt Hùng, Thanh tra Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành nội bộ và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)

11. Nguyễn Duy Phương, Thanh tra Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành Nội vụ và Kinh tế tổng hợp

12. Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

13. Nguyễn Thị Phi Loan, nguyên Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP.HCM

14. Phan Tấn Trung, Phó Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM

15. Võ Văn Thuận, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM

16. Nguyễn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thanh tra hành chính, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Chính phủ

3 bị cáo bị đề nghị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

1. Phạm Thu Phong, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát SCB

2. Lưu Quốc Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát SCB

3. Nguyễn Văn Du, nguyên Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước

Ngoài các bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự nêu trên, Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, trong vụ án còn có một số cá nhân có liên quan vi phạm ở các cấp độ khác nhau; Có những cá nhân mà hành động của họ không cấu thành tội phạm hoặc chưa có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Cơ quan điều tra đã có văn bản kiến ​​nghị cơ quan quản lý xử lý nghiêm minh những người này theo quy định của pháp luật. quy định.

Nguồn: nld.com.vn

Nhớ để nguồn: 86 bị can bị truy tố trong vụ Vạn Thịnh Phát là những ai? tại thtrangdai.edu.vn

Chuyên mục: Blog

Viết một bình luận