Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, Cơ quan điều tra đề nghị khởi tố 86 bị cáo với 6 tội danh: Tham ô tài sản; Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng; Hối lộ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng lòng tin, chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị khởi tố 86 bị cáo trong vụ án liên quan đến Tập đoàn. Vạn Thịnh PhátNgân hàng SCB và một số đơn vị.
Đặc biệt, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. hàng hóa” và “Hối lộ”.
7 nghi phạm đang bị Bộ Công an truy nã trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an
Bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị khởi tố tội “Nhận hối lộ”.
Ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella, bị đề nghị khởi tố về tội “Lạm dụng lòng tin, chiếm đoạt tài sản”.
4 bị cáo bị đề nghị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”:
1. Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB
2. Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB
3. Tạ Chiêu Trung – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Vĩnh Phú, nguyên thành viên HĐQT SCB
4. Võ Tấn Hoàng Vân, nguyên Tổng Giám đốc SCB
7 bị cáo bị đề nghị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:
1. Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng Giám đốc SCB
2. Trần Thị Mỹ Dung, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB
3. Hồ Bửu Phương – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bán đảo Sài Gòn
5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó Chánh Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor
7. Trương Tấn Phước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tường Việt
53 bị cáo bị đề nghị khởi tố về tội “Vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng và các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”:
1. Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên Chủ tịch HĐQT SCB
2. Uông Văn Ngọc An – nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT SCB
3. Chiêm Minh Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB
4. Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT SCB
5. Nguyễn Thị Phương Loan, Thành viên HĐQT SCB
6. Võ Thành Hưng, nguyên thành viên HĐQT SCB
7. Trầm Thích Tôn, Thành viên HĐQT SCB
8. Trần Thuận Hoà, Thành viên HĐQT SCB
9. Lê Khánh Hiển, nguyên Tổng Giám đốc SCB
10. Hoàng Minh Hoàn, Phó Tổng Giám đốc SCB
11. Bùi Nhân, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB
12. Diệp Bảo Châu, Phó Tổng Giám đốc SCB
13. Phạm Văn Phi, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB
14. Nguyễn Anh Phước, Phó Tổng Giám đốc SCB
15. Nguyễn Cửu Tỉnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB
16. Đỗ Phú Huy, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Kinh doanh SCB
17. Võ Văn Tường, Nguyên Giám đốc Ban Thẩm định lại SCB
18. Khổng Minh Thế, nguyên Phó Giám đốc Ban Phê duyệt tín dụng SCB
19. Trần Hoàng Giang, Phó Giám đốc Ban Phê duyệt tín dụng SCB
20. Từ Văn Tuấn, Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp SCB
21. Phạm Mạnh Cường, Trưởng phòng Tái định giá SCB
22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, nguyên Trưởng phòng Thẩm định lại SCB
23. Mai Hồng Chín, nguyên Giám đốc Ban Thẩm định lại SCB
24. Mai Văn Sáu Nho, nguyên Trưởng phòng Thẩm định lại SCB
25. Lương Thị Hồng Quế, Giám đốc Phòng Phê duyệt tín dụng KHDN SCB
26. Lê Anh Phương, nguyên Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn
27. Phan Tấn Khôi, Giám đốc SCB Chi nhánh Đông Sài Gòn
28. Lưu Chấn Nguyên, Giám đốc PGD SCB Bảy Hiền
29. Hồ Bảo Ngọc, Giám đốc SCB khu vực 2
30. Nguyễn Anh Thép, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh SCB Cống Quỳnh, nguyên Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn
31. Võ Triệu Lân, Giám đốc SCB Chi nhánh Chợ Lớn
32. Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Chi nhánh SCB Cống Quỳnh
33. Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành
34. Phạm Thế Quang, nguyên Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành
35. Huỳnh Thiên Vân, Giám đốc Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp SCB
36. Bùi Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Thiên Nhiên
37. Nguyễn Thị Khánh Vân, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần Đất Thiên Nhiên
38. Trần Thị Kim Chi, nguyên nhân viên Công ty Cổ phần Đất Thiên Nhiên
39. Nguyễn Phi Long, Cán bộ tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
40. Đặng Quang Nguyên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lavifood
41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hong Kong), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square
42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tường Việt
43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương
44. Đào Chí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương
45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh SCB
46. Bùi Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Đánh giá lại SCB
47. Lê Huy Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Định giá Tầm nhìn Mới
48. Hồ Bình Minh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD
49. Trần Thị Kim Ngân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định Thiên Phú
50. Trần Tuấn Hải, nhân viên định giá Công ty Cổ phần Thẩm định Thiên Phú
51. Trần Văn Nhi, Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá ATC
52. Đỗ Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bất động sản DATC
53. Lê Kiều Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá EXIM
16 bị cáo bị đề nghị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
1. Nguyễn Văn Hùng, nguyên Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)
2. Nguyễn Thị Phụng, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
3. Bùi Tuấn Khoa, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
4. Vương Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Thanh tra Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
5. Trần Văn Tuân, Thanh tra Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành nội vụ và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)
6. Lê Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, nguyên Trưởng phòng Kiểm toán Ngân hàng 1, Chuyên gia Kiểm toán Nhà nước VII
7. Nguyễn Văn Thụy, nguyên Phó Cục trưởng Tổng cục Giám sát, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia
8. Nguyễn Tuấn Anh, nguyên công chức Cục Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)
9. Vũ Khánh Linh, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Ngân hàng Thương mại Cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)
10. Trương Việt Hùng, Thanh tra Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành nội bộ và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)
11. Nguyễn Duy Phương, Thanh tra Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành Nội vụ và Kinh tế tổng hợp
12. Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM
13. Nguyễn Thị Phi Loan, nguyên Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh TP.HCM
14. Phan Tấn Trung, Phó Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM
15. Võ Văn Thuận, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM
16. Nguyễn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thanh tra hành chính, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Chính phủ
3 bị cáo bị đề nghị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”
1. Phạm Thu Phong, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát SCB
2. Lưu Quốc Thắng, Trưởng Ban Kiểm soát SCB
3. Nguyễn Văn Du, nguyên Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước
Ngoài các bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự nêu trên, Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết, trong vụ án còn có một số cá nhân có liên quan vi phạm ở các cấp độ khác nhau; Có những cá nhân mà hành động của họ không cấu thành tội phạm hoặc chưa có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.
Vì vậy, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị cơ quan quản lý xử lý nghiêm minh những người này theo quy định của pháp luật. quy định.
Nguồn: nld.com.vn
Nhớ để nguồn: 86 bị can bị truy tố trong vụ Vạn Thịnh Phát là những ai? tại thtrangdai.edu.vn
Chuyên mục: Blog
